Trao đổi Nga Garantex bị buộc tội rửa tiền điện tử

Báo cáo độc quyền của Global Ledger tiết lộ rằng mặc dù phải đối mặt với các lệnh trừng phạt và đóng cửa, trao đổi của Nga Garantex được cho là vẫn rửa tiền điện tử. Dữ liệu trên chuỗi chỉ ra rằng Garantex đã sử dụng tiền mặt Tornado để chuyển khoản ETH trị giá $ 261.000. Sàn giao dịch, được xem xét kỹ lưỡng cho các hoạt động rửa tiền, được cho là đang tìm cách tiếp tục hoạt động. Mặc dù tuyên bố về các hoạt động ngừng hoạt động, ví của Garantex vẫn hoạt động trên Ethereum, với các khoản tiền được chuyển qua các tuyến đường che giấu. Các giao dịch gần đây cho thấy ETH đang được chuyển qua ví trung gian, cho thấy những nỗ lực rửa liên tục. Sàn giao dịch, trước đây được gọi là Grinex, đã được liên kết để nhận tiền từ các hoạt động tội phạm. Việc sử dụng Tornado Cash, một dịch vụ máy trộn, làm phức tạp thêm việc truy tìm các giao dịch này. Mặc dù có những thách thức pháp lý, cả Garantex và Tornado Cash vẫn tiếp tục hoạt động trong tình trạng giám sát quy định. Đọc thêm tin tức được tạo ra trên: https://app.chaingpt.org/news



Source link